Dunamu, die Muttergesellschaft von Upbit, wurde mit einer Geldstrafe von 35,2 Milliarden Won belegt, der höchsten Strafe in der Geschichte der koreanischen Kryptowährung.

Die Financial Intelligence Unit (FIU) der südkoreanischen Financial Services Commission (FSC) gab heute (6.) offiziell bekannt, dass sie eine Verwaltungsstrafe in Höhe von 35,2 Milliarden Won (ca. 24,35 Millionen US-Dollar) gegen Dunamu, den Betreiber von Südkoreas größter Kryptowährungsbörse Upbit, verhängt hat.
(Vorläufige Zusammenfassung: Upbit hat gegen die KYC-Vorschriften verstoßen.) Neuen Benutzern ist es „bis zu drei Monate lang verboten, Geld abzuheben“, und im schlimmsten Fall kann die Börsenlizenz widerrufen werden?) Die koreanischen Medien „News1“, die Financial Intelligence Unit (FIU) der südkoreanischen Finanzdienstleistungskommission (FSC), gaben heute offiziell bekannt (6), dass sie Dunamu, dem Betreiber von Südkoreas größter Kryptowährungsbörse Upbit, eine Verwaltungsstrafe in Höhe von 35,2 Milliarden Won (ca. 2.435 Millionen) anbieten wird Grund für die Geldbuße: 8,6 Millionen Verstöße gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche

Öffentlichen Informationen zufolge führte die FIU von August bis Oktober 2024 Vor-Ort-Inspektionen in Dunamu durch und stellte bis zu 8,6 Millionen Verstöße gegen den Specified Financial Transaction Information Reporting and Utilization Act (sogenanntes Special Money Law) fest, darunter hauptsächlich:

• Unvollständige Kundenidentitätsprüfung (KYC): ca. 5,3 Millionen Transaktionen, z.B. die Verwendung eines Selfie-Ausweises für Systemtests, das Leeren der Adressleiste oder das wahllose Ausfüllen der Adressleiste und die fehlende Überprüfung der verschlüsselten Seriennummer des Führerscheins usw.
• Verlust der Transaktionsbeschränkungspflichten: ca. 3,3 Millionen Transaktionen, Zulassen von Transaktionen durch Benutzer, die die Überprüfung nicht abgeschlossen haben, oder nicht sofortige Einschränkung von Transaktionen bei Verdacht auf Geldwäsche.
• Versäumnis, verdächtige Transaktionen zu melden: 15 Transaktionen, bei denen es um Durchsuchungsbefehle von Justizbehörden ging, wurden nicht freiwillig gemeldet.

Nachfolgende Geschäftseinstellung

Bereits im Februar dieses Jahres verhängte die FIU eine dreimonatige teilweise Geschäftssperre mit der Begründung, dass Dunamu Transaktionen mit nicht deklarierten Virtual Asset Service Providern (VASPs) durchgeführt habe, und bestrafte neun Führungskräfte, darunter den ehemaligen CEO Li Xiyu.

Dunamu hatte zunächst eine Verwaltungsklage eingereicht und eine einstweilige Verfügung erwirkt, aber diese Geldbuße in Höhe von 35,2 Milliarden war der nächste regulatorische Schlag. Sie wurde nach viermaliger Prüfung durch das Sanktionsprüfungskomitee und zwei Mal durch das Streitprüfungsunterkomitee beschlossen. Als Reaktion darauf hieß es in der offiziellen Antwort von Dunamu: „Es hat die Anlegerschutzmaßnahmen erheblich verstärkt und wird alle Anstrengungen unternehmen, um zu verhindern, dass sich ähnliche Vorfälle wiederholen und den Benutzern einen sichereren Handel bieten.“ Umwelt."

Allerdings schätzte die Branche ursprünglich, dass die Strafen Hunderte von Milliarden oder sogar Billionen Won erreichen könnten, so dass die Strafe von 35,2 Milliarden Won als relativ „moderat" angesehen wird. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass dies „eine kleine Belastung“ für die führende Position von Upbit mit einem Marktanteil von mehr als 80 % darstellt und die kurzfristigen Auswirkungen begrenzt sein werden.